AML/KYC

Ultima atualização: outubro de 2019
AML refere-se a "Anti-Lavagem de Dinhheiro". KYC refere-se a "Conheça o seu cliente".

Introdução

Nós nos esforçamos para proteger nossos Usuários de atividades fraudulentas na esfera de ativos de cripto. É possível que certos ativos de cripto sejam usados ​​para fraude ou qualquer outra atividade criminosa, conforme definido por lei. Para evitar isso, é necessário tomar medidas para garantir a verificação do cliente e a segurança das transações financeiras. Uma das melhores medidas é o procedimento de AML/KYC, que nos permite confirmar que você é uma pessoa ou empresa que cumpre as leis.


O serviço Changelly possui um sistema de pontuação de risco capaz de detectar atividades suspeitas. Se uma transação é sinalizada pelo sistema, ela é colocada em espera e o usuário é solicitado a passar na verificação AML & KYС. Por razões de segurança, não podemos divulgar critérios específicos do nosso sistema; no entanto, ele provou ser muito eficaz contra lavadores de dinheiro, golpistas etc.


O serviço Changelly se reserva o direito de aplicar o procedimento AML / KYC a determinados usuários, endereços e transações específicas de ativos de cripto. A aplicação do procedimento AML / KYC baseia-se nas políticas internas do serviço Changelly e visa prevenir e mitigar os possíveis riscos de o serviço Changelly estar envolvido na lavagem de dinheiro, bem como em outras atividades ilegais.


Esteja ciente de que o serviço Changelly se reserva o direito de nomear um provedor de serviços de terceiros para cumprir o procedimento de AML/KYC em nome do serviço Changelly. Ao processar suas informações, esse provedor de serviços cumpre completamente nossa Política de Privacidade em relação às suas informações pessoais.


O serviço Changelly pode fornecer as informações coletadas durante o procedimento de AML/KYC às autoridades competentes, mediante solicitação legítima.


O serviço Changelly não realizará acordo comercial com indivíduo ou entidade suspeita ou diretamente envolvido em lavagem de dinheiro, ou na qual os fundos tenham sido obtida por uma fonte de atividade ilegal.

Procedimento AML e KYC

O procedimento de AML/KYC pode ser aplicado com relação aos pagamentos de ativos de cripto, que são determinados por nosso sistema automatizado de prevenção de riscos como suspeitos. Nesses casos, o serviço Changelly entrará em contato com o usuário por e-mail registrado na conta.


O procedimento AML/KYC inclui a confirmação da identidade dos Usuários por meio de:

  1. Uma foto de alta qualidade de seu documento de identidade (passaporte ou carta de condução) válida em seu país;

  2. Prova da origem dos fundos;

  3. Qualquer outra documentação aplicável.

Após a conclusão bem-sucedida da verificação AML & KYC, a transação que foi colocada em espera será processada.

Em resposta à solicitação da Changelly para a documentação de um usuário, o serviço da Changelly toma todas as medidas possíveis para reconhecer a documentação ou outras informações falsas e se reserva o direito de investigar determinados Usuários ou transações que foram detectados como arriscados ou suspeitos.

Se houver qualquer dúvida razoável de que alguma informação fornecida pelo Usuário esteja errada, falsa, desatualizada ou incompleta, o serviço Changelly tem o direito de enviar ao Usuário um aviso para exigir correções ou encerrar todos os Serviços ao Usuário.

Aviso Legal

O serviço Changelly continua trabalhando em atualizações rápidas e transparentes de procedimentos que podem ser entregues aos nossos usuários por e-mail e outros meios, bem como em nosso site Changelly.com.

Contate-Nos

Se você tiver alguma dúvida sobre o procedimento de AML/KYC, entre em contato conosco pelo e-mail [email protected].

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