AML/KYC

가장 최근에 업데이트 된 날짜 : 2019년 10월
AML은 Anti-Money Laundering, 즉, 자금세탁방지를 의미합니다. KYC는 Know Your Customer, 즉, 신원인증을 의미합니다.

서론

Changelly(Changelly)는 Changelly 사용자를 암호화폐 사기로부터 보호하기 위해 노력하고 있습니다. 특정 암호화폐의 경우, 법으로 정의된 사기나 범죄 행위에 이용될 가능성이 있습니다. 이를 방지하려면 금융 거래의 신원인증과 보안을 확보하기 위한 조치가 필요합니다. 가장 좋은 방법 중 하나는 AML과 KYC 절차를 수행하는 것으로 Changelly는 사용자가 법을 준수하는 개인인지 회사인지 확인할 수 있습니다.


Changelly 서비스는 의심스러운 활동을 알아낼 수 있는 위험 점수 시스템이 있습니다. 만약 어떤 거래가 이 시스템에 의해 표시된 경우, 해당 거래는 보류되며, 이 거래를 수행하는 사용자는 AML과 KYC 절차 수행을 요청받습니다. 보안상의 이유로, Changelly는 시스템 상의 특정 기준을 공개할 수 없지만, 자금 세탁이나 사기 방지 등에 대해 매우 효과적임이 입증되었습니다.


Changelly 서비스는 AML과 KYC 절차를 특정 사용자, 주소, 암호화폐 이상 거래에 적용할 권한이 있습니다. AML과 KYC 절차의 적용은 Changelly 서비스 내부 정책을 바탕으로 합니다. 그리고 Changelly가 자금 세탁과 기타 불법 행위에 연루될 수 있는 가능성을 차단하고 완화시키는 것을 목표로 합니다.


Changelly 서비스는 Changelly 서비스를 대신하여 AML과 KYC 절차를 수행하기 위해 타사 서비스 제공 업체를 임명할 권한이 있음을 알려드립니다. 개인정보 처리 과정에서 이러한 서비스 제공 업체는 개인정보와 관련하여 Changelly 개인정보보호정책을 완전히 준수합니다.


Changelly 서비스는 AML과 KYC 절차가 수행되는 동안에 수집된 정보를 합법적인 요청에 따라 관할 기관에 제공할 수 있습니다.


체인질리 서비스는 의심스럽거나 자금세탁과 직접 연관이 있거나 불법 활동을 통해 발생한 자금이 원천인 개인 또는 단체와 업무 협의를 하지 않습니다.

AML과 KYC 절차

AML과 KYC 절차는 자동화 리스크 예방 시스템에 의해 정의되는 의심스러운 암호화폐 지불에 대하여 적용될 수 있습니다. 이러한 경우에 Changelly는 계정에 등록된 이메일을 통해 사용자에게 연락을 취합니다.


AML과 KYC 절차는 다음 방법을 통해 사용자의 신원인증 확인이 이루어지는 것을 포함합니다.

  1. 거주국에서 유효한 고화질 신분증(여권이나 운전면허증) 사진;

  2. 자금 출처 입증;

  3. 기타 입증 가능한 서류

AML과 KYC 인증이 성공적으로 완료되면, 보류되어 있던 거래는 재개됩니다.

사용자가 제출한 문서에 대하여 Changelly는 허위 문서나 다른 잘못된 정보를 식별하기 위하여 가능한 모든 방법을 취합니다. 또한, 위험하거나 의심스러운 것으로 식별된 특정 사용자나 거래에 대하여 조사할 권한이 있습니다.

사용자가 제공한 정보가 잘못되거나 거짓인 경우, 또는 오래되거나 불완전하다는 합리적인 의심이 있다면, Changelly는 사용자에게 정보 수정 요청 또는 모든 서비스 이용 중단을 알릴 권한이 있습니다.

면책사항

Changelly 서비스는 웹 사이트인 Changelly.com뿐만 아니라, 이메일과 기타 여러 방법을 통해 Changelly 사용자에게 전달될 수 있는 신속하고 투명한 절차 업데이트 작업을 계속하고 있습니다.

문의

AML과 KYC 절차와 관련하여 궁금한 사항이 있으면 [email protected] 으로 문의해주십시오.

전송한 것
당신은 대략 얻을