Памп и Дамп криптовалют: что это и как уберечься начинающему инвестору 

Криптовалютная сфера переняла от традиционных финансовых рынков не только техническую и аналитическую составляющую, но и многие манипулятивные схемы.  Некоторые трейдеры продолжают ими пользоваться, несмотря на то, что это чревато штрафами и санкциями, лишением лицензии и даже тюремными сроками. Все чаще мошенники появляются на криптовалютном рынке, в попытках реализовать схемы, которые помогут обанкротить инвесторов. В этой статье разберем, что такое Pump криптовалют, чем он отличается от Dump, в чем особенности этих схем и можно ли на них заработать. 

Что такое Pump и Dump? 

Pump and Dump — известная схема, пользующаяся успехом среди трейдеров определенной группы на фондовом рынке. В мире криптовалют Памп это манипулятивная накачка цены виртуальной монеты с целью дальнейшей продажи коина по максимально возможной стоимости. 

Как известно, низкие цены на какие-либо товары и услуги не всегда привлекают инвесторов. Многие покупатели обращают внимание на продукт, когда его стоимость высока, ассоциируя его с чем-то элитным. На рынках ценных бумаг такой заработок практикуется давно. Трейдеры могут зарабатывать на спекуляциях с ценными бумагами, отслеживая котировки и анализируя динамику изменения курса. 

В криптосфере стратегия примерно такая же. На рынке криптовалют Памп это ситуация, когда крупный инвестор или группа трейдеров искусственно нагнетает рост котировок токена, чтобы впоследствии продать коины по выгодной для себя стоимости новым участникам рынка, вошедшим в сделку с опозданием. Продажа цифрового актива происходит на самом пике коина, то есть в тот момент, когда организаторы продают валюту. Затем наступает Dump. Котировки падают, а трейдеры вынуждены сбрасывать активы с убытками для себя. 

Для реализации Пампа и Дампа криптовалют обычно используют малоизвестные монеты. При создании искусственного ажиотажа организаторы намеренно распространяют фейковые новости, причем используют для этого инструменты, которым пользователи доверяют — социальные сети и открытые источники. При продаже «разогретой» криптовалюты происходит обвал рынка, после чего стоимость токена возвращается к естественному курсу. В некоторых случаях пользователи могут остаться в плюсе, но это скорее исключение. 

Принцип работы Pump and Dump 

Подготовка рынка к пампу криптовалют происходит следующим образом:

1. Выбирается криптовалютная биржа и монета. Мошенники изучают котировки и торговые объемы по выбранном токену. 
2. Происходит скупка монет небольшими ордерами. Такой подход важен для того, чтобы не допустить резкого скачка цен. В среднем организаторы тратят на это около недели. 
3. Для популяризации токена памперы запускают рекламные кампании. Это позволяет привлечь криптотрейдеров. 
4. После покупки валюты повышение цены может быть незначительным. Затем памперы создают отдельный чат, обычно в каком-то мессенджере, куда привлекают потенциальных жертв. Организаторы предлагают криптотрейдерам заработать на криптовалюте, но название токена не называют. Указывается время и название биржи, где будут проходить торги.

В назначенное время памперы раскрывают название токена в чате. Если проект хорошо раскручен, новички бегут скупать криптовалюту, надеясь заработать. До начала пампа выбранный токен неизвестен, соответственно, объемы его продаж небольшие. Из-за резкого роста интереса увеличивается спрос на монету. 

Памперы, скупив токены по минимальной цене, выставляют их на продажу небольшими суммами. Продавать монету сразу дорого нельзя, иначе памп будет остановлен, а мошенники не успеют сбросить свои активы. После того, как памперы все продадут, а у инвесторов закончатся деньги, начинается фиксация прибыли. 

Затем новички, покупающие валюту с начала пампа, начинают ее продавать, замечая, что цена больше не растет. Причина падения курса криптовалют очевидна — в результате распродажи активов происходит дамп. Но желающих покупать крипту по высокой цене будет не так много. В итоге организаторы схемы в плюсе, а 95-99% участников — в минусе. 

Признаки Pump & Dump: советы трейдеру, как распознать “качели” 

Распознать схему пампа криптовалюты можно по следующим признакам:

• Период затишья. Цена коина в это время практически не меняется. На первый взгляд токен может показаться стабильным, однако по факту это опасное время, поскольку после затишья стоимость либо резко подскакивает, либо падает. На этом этапе необходимо предугадать, в какую сторону будет двигаться тренд. 
• Информационная атака промоутеров. В какой-то момент вокруг монеты поднимается шумиха. Появляются новости о перспективах роста криптовалют в социальных сетях и мессенджерах, в результате чего те, кто не разбирается в рынке, начинают покупать токены. Для этого могут создаваться сообщества, каналы и чаты. В некоторых случаях количество участников в таких группах достигает нескольких сотен тысяч человек. 
• Опасным признаком является резкое повышение цены монеты, если до этого ее не было в листингах. Это указывает на искусственный памп. 
• Криптовалюта торгуется на одной бирже. Если монете доверяет одна платформа, это также опасный «звоночек». 
• Резкое увеличение объема торгов при отсутствии серьезных событий, связанных с развитием проекта. Если ранее количество сделок составляло около 10 тысяч ежесуточно, а затем произошел скачок до 100 000 – 1 000 000, наблюдается нездоровая динамика роста криптовалют. Цена коина может увеличиваться, соответственно, можно сделать вывод о манипуляциях. 
• Создание вымышленных инфоповодов. Если новость кажется вам подозрительной, всегда проверяйте первоисточники. Достаточно вбить в Google любой запрос, чтобы посмотреть, есть ли аналогичная статья на других авторитетных сайтах. 

Примеры Pump & Dump 

Памп и дамп криптовалют вредят рынку. Крипта, как правило, это децентрализованный актив, а законодательно-правовая база относительно него отсутствует. Соответственно, любые организованные манипуляции можно признать мошенническими с этической точки зрения, но не незаконными. Функцию регуляторов обычно выполняют криптовалютные платформы. Биржи заинтересованы в том, чтобы не допустить пампа, поэтому следят за активностью юзеров и работают над определением манипуляторов. 

Но не всегда торговые платформы могут предотвратить искусственный скачок цен. Один из самых ярких и известных примеров пампа и дампа — высказывания Илона Маска. Владелец корпорации SpaceX весной 2021 года спровоцировал настоящий бум вокруг цифровой валюты Dogecoin. Всего несколько твитов об этом токене привели к тому, что десятки тысяч трейдеров принялись скупать валюту, разогнав её цену на 1000%. В итоге те, кто закупился на пике, остались в минусе, потому что очень скоро цена Догикоина пошла вниз. 

Есть еще один пример подобного краткосрочного взлета. В начале 2021 стоимость коина Abyss увеличилась в четыре раза за сутки. Это было спровоцировано искусственным ажиотажем вокруг монеты. Через 2-3 дня цена монеты опустилась до прежнего уровня. Инвестировать в новый актив можно только если вы реально знаете, с чем связан рост криптовалют. 

Бывали случаи, когда некоторые цифровые монеты после начала пампа резко подскакивали в цене в десятки раз. Причем для этого им требовалось не более 2-3 часов. Например, в 2018 году в результате пампа цена валюты E-Coin (ECN) выросла в 47 раз. Её цена увеличилась с 6 до 290 USD. Обвал был резким, поэтому памперы получили колоссальный доход. В дальнейшем быстрый рост был зафиксирован дважды, но впоследствии цена токена упала ниже первоначального уровня.  

Как зарабатывают на дампе

Есть несколько способов заработка на пампе и дампе:

• Организовать группу. Организаторы получают основной профит. Чтобы заработать на пампе криптовалют, необходимо иметь достаточно опыта, знаний и средств. Без первоначальных инвестиций заработать не получится. Прибыль будет зависеть от того, сколько участников удастся привлечь. Проще всего организовать группу, если у вас есть свое сообщество в социальной сети или канал на Youtube. 
• Присоединиться к чужой группе. Профит будет меньше, а риск прогореть — выше. Этот вариант подойдет тем, кто не может создать свою группу. Присоединяясь к сообществу, помните о причинах падения криптовалют — целью создателей таких каналов всегда является заработок. Выбирая группу, изучайте отзывы других пользователей. Помните о том, что организатор может нарушить правила и начать дамп раньше запланированного. Поэтому лучше сотрудничать с сообществами, которые существуют давно — обычно они публикуют точные прогнозы пампов криптовалют. 
• Действовать самостоятельно. Трейдер может зарабатывать на пампе и дампе, если распознает акцию на начальном этапе, когда цена только начинает расти. Если криптовалюта уже в росте, есть риск потерять деньги. Чтобы исключить это, открывайте позиции на короткий срок. 

Большинство манипуляций краткосрочны, поэтому для заработка на пампах желательно покупать монеты в первые минуты с начала торгов. 

Как не стать жертвой схемы Pump & Dump? 

Рассмотрим несколько рекомендаций, которые помогут не стать жертвой манипулятивной схемы:

• Прежде чем инвестировать, трейдер должен изучить WhitePaper проекта, почитать статьи о руководстве и команде, ознакомиться с преимуществами и недостатками платформы. Разработчики токенов должны предоставить перспективную идею, которая может быть полезной для людей. 
• Изучите причины роста криптовалюты на разных биржах, понаблюдайте за тем, как ведет себя валюта. Организаторы пампов обычно выбирают одну платформу для своих манипуляций. При этом на других площадках курс крипты может быть спокойным. 
• Взвешивайте решения и не поддавайтесь импульсивным порывам вложить в малоизвестный коин крупную сумму. Объем средств, который вы инвестируете, должен быть таким, чтобы деньги не страшно было потерять. 
• Изучайте Roadmap. В официальных источниках должны быть новости, из которых вы сможете понять, что влияет на рост и падение криптовалют. Если в официальных каналах комментарии экспертов и статьи отсутствуют, при этом фиксируется рост стоимости без видимых причин, это может быть признаком пампа.
• Анализируйте любые прогнозы. Организаторы пампов обычно уверяют инвесторов, что через несколько месяцев коин вырастет в несколько раз. Однако даже эксперт не может со 100%-ной уверенностью предсказать, что ждет криптовалютный рынок через месяц, поэтому верить ничем не подкрепленным прогнозам не стоит. 

Как отличить искусственный pump от естественного? 

Если команда разработчиков обновляет программное обеспечение или запускает рабочую версию системы, добавляет услуги и новые сервисы, появление криптовалюты на крупной платформе может естественным образом поднять стоимость цифрового актива. Причем зачастую рост цен, при грамотном маркетинговом подходе, составляет десятки процентов. Игнорируя подобные события, инвестор рискует упустить шанс для вложений. Поэтому трейдер должен уметь отличать естественный памп группы криптовалют или одного цифрового актива от искусственного. 

Всё, что вы можете сделать — с головой погрузиться в проект. Следите за разработчиками и новостями из официальных каналов. Если рост цены наблюдается на фоне положительных новостей, которые распространяют проверенные СМИ, это указывает на значимость актива для криптосообщества. Возможно, есть смысл вложиться в перспективный проект. Если коин растет без причины, вероятнее всего, в будущем он будет использоваться для схемы памп и дамп. 

Чем меньше капитализация криптовалюты, тем выше риск искусственного пампа. Поэтому эксперты не рекомендуют вкладываться в коины ниже ТОП-30 по капитализации. Признаком искусственного памп и дамп является информационная манипуляция роста цены. Когда большинство трейдеров это поймет, произойдет дамп. Также признаком искусственного пампа является рост курса отдельной криптовалюты в моменты, когда остальной рынок падает.  

Будьте осторожны, если вас приглашают в закрытый канал и предлагают заработать на памп и дамп. Вероятнее всего, мошенники планируют заработать именно на вас. В искусственных пампах участвовать не стоит, поскольку такие схемы управляются организаторами, а dump может произойти в любой момент. 

Как уберечь деньги в моменты Памп и Дамп? 

Заработать на пампе токенов может только тот трейдер, который досконально изучил вопрос, знает причины падения криптовалют и может определить схему обмана покупателей. Есть несколько рекомендаций, которые помогут не потерять прибыль:

• Избегайте покупки монет на втором этапе, когда организаторам пампа удалось поднять цены более чем на 20%. Такой рост обычно наблюдается после первого краткосрочного слива. 
• Не продавайте валюту во время дампа, если произошел небольшой скачок. Как показывает практика, цены после этого опять идут вверх. Контролируйте ситуацию и будьте начеку, чтобы не пропустить момент для продажи. 
• Изучайте чаты, но не верьте тому, что там пишут. Участников манипулятивной схемы нельзя назвать достоверным источником. Да, вы находитесь с ними «в одной лодке», но если они заинтересованы в личном профите, то могут специально вводить в заблуждение других пользователей. 

Если вы не успели купить активы до начала пампа, не тратьте весь бюджет на покупку. Разумнее закупаться частями во время отскока. 

---

Дисклеймер: следует обратить внимание на то, что содержание данной статьи не носит рекомендательный характер в отношении инвестиционных или финансовых вопросов. Информация, представленная в настоящей статье, является исключительно мнением автора и не должна рассматриваться в качестве рекомендации по ведению торговли или осуществлению инвестирования. Мы не предоставляем никаких гарантий относительно полноты, надежности и точности этой информации. Рынок криптовалют страдает от высокой волатильности и периодически совершаемых неправомерных действий. Любому инвестору, трейдеру или обычному пользователю криптовалют следует изучить множество точек зрения и ознакомиться со всеми локальными требованиями до начала инвестиций.