AML/KYC

Última actualización: octubre de 2019.
AML se refiere a "Anti-Lavado de Dinero". KYC se refiere a "Conozca a su cliente".

Introducción

Nos esforzamos por proteger a nuestros usuarios de actividades fraudulentas y estafas en el ámbito de los criptoactivos. Es posible que ciertos criptoactivos se usen para estafas o cualquier otra actividad criminal, según lo define la ley. Para evitar esto, es necesario tomar medidas para garantizar la verificación del cliente y la seguridad de las transacciones financieras. Una de las mejores medidas es el procedimiento AML/KYC, que nos permite confirmar que usted es una persona o corporación respetuosa de la ley.


El servicio Changelly tiene un sistema de calificación de riesgos que puede detectar actividades sospechosas. Si el sistema marca una transacción, se pone en espera y se le pide al usuario que pase la verificación AML y KYС. Por razones de seguridad, no podemos revelar criterios específicos de nuestro sistema, sin embargo, ha demostrado ser muy efectivo contra los criminales que lavan dinero, estafadores, etc.


El servicio Changelly se reserva el derecho de aplicar el procedimiento AML/KYC a ciertos Usuarios, direcciones y transacciones particulares de criptoactivos. La aplicación del procedimiento AML/KYC se basa en las políticas internas del servicio Changelly y tiene como objetivo prevenir y mitigar los posibles riesgos de que el servicio Changelly esté involucrado en el lavado de dinero, así como en cualquier otra actividad ilegal.


Tenga en cuenta que el servicio Changelly se reserva el derecho de nombrar un proveedor de servicios externo para cumplir con el procedimiento AML/KYC en nombre del servicio Changelly. Mientras procesa su información, dicho proveedor de servicios cumple completamente con nuestra Política de privacidad con respecto a su información personal.


El servicio Changelly puede proporcionar la información recopilada durante el procedimiento AML/KYC a las autoridades competentes previa solicitud legítima.


El servicio Changelly no entrará en un acuerdo comercial con un individuo o entidad sospechoso o directamente involucrado en el lavado de dinero, o en el que los fondos hayan sido la fuente de actividades ilegales.

Procedimiento de AML y KYC

El procedimiento AML/KYC podría aplicarse con respecto a los pagos de criptoactivos, que nuestro sistema automatizado de prevención de riesgos determina como sospechosos. En estos casos, el servicio Changelly se pondrá en contacto con el Usuario por medio del correo electrónico registrado con la cuenta.


El procedimiento AML/KYC incluye la confirmación de la identidad de los usuarios mediante:

  1. Una foto de alta calidad de su identificación (pasaporte o licencia de conducir) válida en su país.

  2. Prueba del origen de los fondos;

  3. Cualquier otra documentación aplicable.

Al completar con éxito la verificación de AML y KYC, se procesará la transacción que se puso en espera.

En respuesta a la solicitud de Changelly de la documentación de un usuario, el servicio de Changelly toma todas las medidas posibles para reconocer la documentación engañosa u otra información falsa y se reserva el derecho de investigar ciertos Usuarios o transacciones que se han detectado como riesgosos o sospechosos.

Si existe alguna duda razonable de que la información proporcionada por el Usuario es incorrecta, falsa, desactualizada o incompleta, el servicio de Changelly tiene el derecho de enviar un aviso al Usuario para exigir correcciones o cancelar todos los Servicios al Usuario.

Descargo de Responsabilidad

Changelly sigue trabajando en actualizaciones de procedimientos rápidas y transparentes que pueden entregarse a nuestros usuarios por correo electrónico y otros medios, así como en nuestro sitio web Changelly.com.

Contáctenos

Si tiene alguna pregunta sobre el procedimiento AML/KYC, contáctenos a través de [email protected]

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