Changelly já contou nossa assustadora história de ninar sobre Quadriga e seu fundador Gerard Cotten. No entanto, não é a única história assustadora sobre investidores enganados. Em 2019, a parte mais significativa das perdas de criptomoeda estava associada a crimes cibernéticos, como golpes de saída e esquemas Ponzi, ou seja, US $ 3,1 BILHÕES. A equipe Plustoken roubou US$ 2,9 B. Que pesadelo para aqueles que investiram e tinham grandes esperanças!
Esta não é uma situação comum para o espaço criptográfico. Mas estamos aqui para lhe dizer que às vezes criptomoedas não tem a ver com pônei branco e arco-íris. Depois de ler este artigo com eventos horríveis relacionados a golpes de saída e muitos bitcoins roubados, ele pode nos deixar com um sabor desagradável.
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Como o projeto Plustoken começou?
Vamos começar nosso terror cripto com as informações básicas sobre o projeto Plustoken. Este esquema de criptomoeda Ponzi foi lançado em 2018 sob o disfarce de um programa de investimento de alto rendimento que atraiu dois milhões de usuários. Na verdade, essa solução descentralizada oferecia uma carteira e uma troca no aplicativo móvel. A equipe prometeu uma recompensa massiva para o investimento: cerca de 9% a 20% de retorno mensal. O aplicativo Plustoken permitiu que as pessoas depositassem rapidamente KRW ou Renminbi para trocar por Bitcoin, EOS, Ethereum, Litecoin e Dogecoin.
Havia outra opção de obter uma recompensa, que é um programa de referência. O volume de investimento indicava o nível (ou camada) de cada usuário. Quanto mais alto era o nível, mais alta era a recompensa. No entanto, o projeto atraiu usuários com, ironicamente, o esquema de fraude mais típico: as pessoas fizeram baixos investimentos e obtiveram altos retornos em criptomoeda PLUS. Plustoken é semelhante ao BitConnect , que entrou em colapso em janeiro de 2018.
A equipe Plustoken é famosa por seu marketing agressivo. A empresa de relações públicas começou no WeChat. Plustoken deu uma ilusão de negócios sustentáveis e fingiu que os fundos eram usados para desenvolver produtos relacionados à criptomoeda, como carteira e trocas. Também houve uma ampla gama de atividades promocionais como conferências e encontros, que foram transmitidos ao vivo.
A área de promoção se concentrou na Ásia, China, Coreia do Sul, Japão, Mianmar e Vietnã. A campanha de Plustoken alcançou até mesmo a UE e a Rússia. Veio propaganda até nos supermercados das barracas de frutas e verduras.
Agora podemos dizer que é tudo um assalto na estrada. No entanto, os investidores parecem ser tão ingênuos para acreditar nesse negócio de macaco. Aqui está uma explicação. Como afirmam as análises, a maioria dos investidores são novatos. A equipe Plustoken ensinou aos usuários como comprar BTC e altcoins e lucrar com isso.
Na última década, houve um respingo significativo de capital na China. É por isso que os chineses, que se acostumaram a lucrar rapidamente, consideraram Plustoken pelo valor de face. Os clientes não podiam pegar algo com uma pitada de sal porque recebiam os dividendos na estaca zero. Eles tinham essas recompensas na criptomoeda nativa, então, no final do dia, os tokens PLUS não valeram nada e a recompensa também.
Golpe de saída Plustoken – um ponto sem retorno
Em junho de 2019, a bolha Plustoken começou a desinflar. Naquela época, o projeto tinha 1% de todos os Bitcoins e mais de 2 milhões de usuários. De repente, o aplicativo bloqueou a retirada dos fundos. A equipe explicou a situação como ‘problemas técnicos’. Em 29 de junho, o aplicativo Plustoken interrompe seu trabalho. Os clientes estavam definitivamente ficando mais conscientes.
Ao mesmo tempo, a polícia prendeu chineses sob a acusação de criar algum esquema de saída. Eles foram capturados na ilha de Vanuatu e extraditados para a China. Duas semanas depois, o governo confirmou o envolvimento da prisão no projeto Plustoken, que estava sob investigação.
No dia 12 de julho, representantes da Pulstoken confessaram que os presos estavam realmente associados ao projeto. No entanto, eles alegaram que essas seis pessoas eram apenas usuários comuns e não trabalhavam na gestão. Naquela época, eles prometeram restaurar o acesso à função de retirada. Eles pedem aos usuários que não façam login na conta porque ela inicializa o sistema.
O mais assustador é que os usuários acreditaram em todas essas mensagens de ‘problemas técnicos’. Havia mais uma desculpa: os atrasos no blockchain devido a taxas mais altas de mineração. De repente, os fundos começam a se mover. Uma das transações continha a mensagem da equipe ‘desculpe, corremos’.
Plustoken: Para onde foi todo o dinheiro?
Depois de um golpe de saída, havia grandes quantias de dinheiro nas carteiras da equipe Plustoken:
- 70 milhares de BTC
- 789 milhares de ETH
- 2,7 milhões de EOS
No outono de 2019, os fundos começaram a se movimentar. As somas eram enormes. Há uma teoria de que a transferência de fundos Plustoken causou a queda do Bitcoin. Alguns especialistas chegam a dizer que o início do crescimento do Bitcoin está associado à atração de fundos da Plustoken, e à queda – com a prisão dos fundadores
Portanto, de agosto a novembro de 2019, os gerentes deveriam movimentar os fundos das carteiras de hardware. Nesse período, os invasores transferiram cerca de 1,3 mil bitcoins por dia. Então eles fizeram uma pausa.
Na primavera de 2020, o aplicativo Plustoken anunciou a versão 3.0 do aplicativo. Os desenvolvedores afirmaram que, assim que a versão estiver no ar, alguns usuários receberão uma recompensa. Em maio de 2020, os fundos roubados começaram a se mover novamente. Com a ajuda de serviços de mistura, cerca de 300-500 Bitcoins por dia foram transferidos para as bolsas.
A última transferência de dinheiro foi capturada em 24 de junho de 2020, quando quase 780 mil de Ethereum foram movidos para Binance, Huobi, OKEx e Gate.io.
A questão é como as bolsas não capturaram o dinheiro roubado? Vamos descobrir como as plataformas de trading podem ajudar a detectar golpistas.
É tudo sobre medidas KYC. As vendas massivas de Huobi e OKEx mostraram vulnerabilidade no sistema KYC. Posteriormente, a plataforma de trading Huobi lançou o Star Atlas, uma ferramenta analítica on-chain que identifica atividades criminosas, como lavagem de dinheiro e fraude.
Em setembro de 2020, seis membros (que são líderes) eram suspeitos de organizar e liderar esquemas de pirâmide. Eles são encarregados de organizar e executar um esquema fraudulento. De acordo com os agentes da lei, cerca de 2 milhões de pessoas foram vítimas do PlusToken. O dano total das atividades da pirâmide foi de US $ 5,8 bilhões, embora antes fosse cerca de US $ 3 bilhões.
