Estafa de salida de Plustoken: Capítulo dos de Cuentos de la Cripta

plustoken article cover with a hacker and plustoken logo

Changelly ya ha contado una aterradora historia para antes de dormir sobre Quadriga y su fundador Gerard Cotten. Sin embargo, no es la única historia espeluznante sobre inversores engañados. En 2019, la parte más significativa de las pérdidas criptográficas se asoció con delitos cibernéticos como las estafas de salida y los esquemas Ponzi, es decir, $ 3,1 BILLONES. El equipo de Plustoken ha robado $ 2,9 B. ¡Qué pesadilla para aquellos que invirtieron y tenían grandes esperanzas!

Esta no es una situación común para el espacio criptográfico. Pero estamos aquí para decirte que a veces la criptografía no se trata de un pony blanco y arcoíris. Después de leer este artículo con eventos horribles relacionados con estafas de salida y montones de bitcoins robados, puede dejarnos con un mal sabor de boca.

¿Cómo empezó el proyecto Plustoken?

Comencemos nuestro horror criptográfico con la información básica sobre el proyecto Plustoken. Este esquema de cripto Ponzi se lanzó en 2018 bajo la apariencia de un programa de inversión de alto rendimiento que atrajo a dos millones de usuarios. De hecho, esta solución descentralizada ofrecía una billetera y un intercambio en la aplicación móvil. El equipo prometió una recompensa enorme por la inversión: alrededor del 9% al 20% de rendimiento mensual. La aplicación Plustoken permitió a las personas depositar rápidamente KRW o Renminbi para intercambiarlos por Bitcoin, EOS, Ethereum, Litecoin y Dogecoin.

Había otra opción para obtener una recompensa, que era un programa de referidos. El volumen de inversión indica el nivel (o nivel) de cada usuario. Cuanto mayor era el nivel, mayor era la recompensa. Sin embargo, el proyecto atrajo a los usuarios con, irónicamente, el esquema de estafa más típico: las personas hicieron pocas inversiones y obtuvieron altos rendimientos en la criptomoneda PLUS. Plustoken es similar a BitConnect, que colapsó en enero de 2018.

El equipo de Plustoken es famoso por su marketing agresivo. La empresa de relaciones públicas comenzó en WeChat. Plustoken dio una ilusión de negocios sostenibles y fondos fingidos utilizados para desarrollar productos relacionados con las criptomonedas, como su billetera e intercambio. También hubo una amplia gama de actividades promocionales como conferencias y encuentros, que se transmitieron en vivo.

El área de promoción se centró en Asia en China, Corea del Sur, Japón, Myanmar y Vietnam. La campaña de Plustoken llegó incluso a la UE y Rusia. Había un anuncio incluso en los supermercados en los puestos de frutas y verduras.

plustoken advertisement in a chinese shop

Ahora podemos decir que todo es un atraco en la carretera. Sin embargo, los inversores parecen ser tan ingenuos para creer en este negocio de los monos. He aquí una explicación. Como afirma la analítica, la mayoría de los inversores eran novatos. El equipo de Plustoken ha enseñado a los usuarios cómo comprar BTC y altcoins y obtener ganancias con ellos.

En la última década, ha habido una gran cantidad de capital en China. Es por eso que los chinos, que se acostumbraron a obtener ganancias rápidas, tomaron Plustoken al pie de la letra. Los clientes no podían tomar algo con una pizca de sal porque obtuvieron los dividendos al contado. Tenían esas recompensas en la criptomoneda nativa, por lo que al final del día, los tokens PLUS no valen nada y la recompensa tampoco.

Estafa de salida de Plustoken: un punto sin retorno

En junio de 2019, la burbuja de Plustoken comenzó a desinflarse. En ese entonces, el proyecto tenía el 1% de todos los Bitcoins y más de 2 millones de usuarios. De repente, la aplicación bloqueó el retiro de fondos. El equipo explicó la situación como “problemas técnicos”. El 29 de junio, la aplicación Plustoken deja de funcionar. Los clientes definitivamente se estaban volviendo conscientes.

Al mismo tiempo, la policía arrestó a chinos acusados de crear una estafa de salida. Fueron capturados en la isla de Vanuatu y extraditados a China. Dos semanas después, el gobierno confirmó la participación del arresto en el proyecto Plustoken, que estaba bajo investigación.

Six Chinese people arrested in July 2019 connected with Plustoken Scam

El 12 de julio, representantes de Pulstoken confesaron que los detenidos estaban realmente asociados con el proyecto. Sin embargo, afirmaron que estas seis personas eran usuarios normales y no trabajaban en la gestión. En ese entonces, prometieron restaurar el acceso a la función de retiro. Piden a los usuarios que no inicien sesión en la cuenta porque arranca el sistema.

Lo más espeluznante es que los usuarios creyeron en todos estos mensajes de “problemas técnicos”. Había una excusa más: los retrasos en blockchain debido a las mayores tarifas de los mineros. De repente, los fondos comienzan a moverse. Una de las transacciones contenía el mensaje del equipo “lo siento, hemos huido”.

Plustoken: ¿A dónde se fue todo el dinero?

Después de una estafa de salida, había enormes cantidades de dinero en las billeteras del equipo de Plustoken:

  • 70.000 BTC
  • 789.000 ETH
  • 2,7 millones de EOS

En otoño de 2019, los fondos comenzaron a moverse. Las sumas eran enormes. Existe la teoría de que la transferencia de fondos de Plustoken causó la caída de Bitcoin. Algunos expertos incluso dicen que el comienzo del crecimiento de Bitcoin está asociado con la atracción de fondos de Plustoken y la caída, con el arresto de los fundadores.

Entonces, de agosto a noviembre de 2019, se suponía que los gerentes debían mover los fondos de las billeteras de hardware. En ese período, los atacantes transfirieron alrededor de 1,3 mil bitcoins por día. Luego hicieron una pausa.

One of the Plustoken transactions which caused a dump of BTC

En la primavera de 2020, la aplicación Plustoken anunció la versión 3.0 de la aplicación. Los desarrolladores afirmaron que una vez que la versión esté activa, algunos usuarios obtendrán una recompensa. En mayo de 2020, los fondos robados comenzaron a moverse nuevamente. Con la ayuda de servicios de mezcla, se transfirieron aproximadamente 300-500 Bitcoins por día a los intercambios.

La última transferencia de dinero se capturó el 24 de junio de 2020, cuando casi 790.000 Ethereum se trasladaron a Binance, Huobi, OKEx y Gate.io.

La pregunta es ¿cómo los intercambios no capturaron el dinero robado? Veamos cómo las plataformas comerciales pueden ayudar a detectar a los estafadores.

Se trata de medidas KYC. Las ventas masivas de Huobi y OKEx mostraron vulnerabilidad en el sistema KYC. Posteriormente, la plataforma comercial de Huobi lanzó Star Atlas, una herramienta de análisis en cadena que identifica actividades delictivas como el lavado de dinero y el fraude.

En septiembre de 2020, se sospechaba que seis miembros (que son líderes) organizaban y lideraban esquemas piramidales. Están acusados ​​de organizar y ejecutar un plan fraudulento. Según los agentes del orden, alrededor de 2 millones de personas se convirtieron en víctimas de PlusToken. El daño total de las actividades de la pirámide ascendió a $ 5,8 mil millones, aunque antes era de $ 3 mil millones.

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