AML/KYC

Dernière mise à jour: octobre 2019
AML fait référence à la "lutte contre le blanchiment d'argent". KYC fait référence à "Connaissez votre client".

Introduction

Nous essayons de protéger nos utilisateurs contre les activités frauduleuses et les escroqueries dans le domaine des actifs cryptographiques. Il est possible que certains actifs cryptographiques soient utilisés pour des arnaques ou toute autre activité criminelle telle que définie par la loi. Pour l'éviter, il est nécessaire de prendre des mesures pour assurer la vérification des clients et la sécurité des transactions financières. L'une des meilleures mesures est la procédure AML / KYC, qui nous permet de confirmer que vous êtes une personne physique ou une corporation respectueuse des lois.


Le service Changelly dispose d'un système de notation des risques capable de détecter les activités suspectes. Si une transaction est signalée par le système, elle est mise en attente et l'utilisateur est invité à passer la vérification AML & KYС. Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons pas divulguer des critères spécifiques de notre système, cependant, il s'est avéré très efficace contre les blanchisseurs d'argent, les escrocs, etc.


Le service Changelly se réserve le droit d'appliquer la procédure AML / KYC à certains utilisateurs, adresses et transactions particulières d'actifs cryptographiques. L'application de la procédure AML / KYC est basée sur les politiques internes du service Changelly et vise à prévenir et à atténuer les risques potentiels d'implication du service Changelly dans le blanchiment d'argent ainsi que dans toute autre activité illégale.


Nous vous informons que le service Changelly se réserve le droit de nommer un fournisseur de services tiers afin d'effectuer la procédure AML / KYC au nom du Changelly. Lors du traitement de vos informations, ce fournisseur de services respecte entièrement notre politique de confidentialité en ce qui concerne vos informations personnelles.


Le service Changelly peut fournir les informations collectées lors de la procédure AML / KYC aux autorités compétentes sur demande légitime.


Le service Changelly ne conclurà aucun accord commercial avec une personne ou une entité soupçonnée ou directement impliquée dans le blanchiment d'argent, ou dans laquelle les fonds ont été la source d'une activité illégale.

Procédure AML et KYC

La procédure AML / KYC peut être appliquée à l'égard de ces paiements d'actifs cryptographiques, qui sont déterminé comme suspects par notre système automatisé de prévention des risques. Dans ces cas, le service Changelly contacterà l'utilisateur par e-mail enregistré avec un compte.


La procédure AML / KYC comprend la confirmation de l'identité des utilisateurs au moyen de:

  1. Une photo de haute qualité de leur pièce d'identité (passeport ou permis de conduire) valable dans leur pays;

  2. Preuve de l'origine des fonds;

  3. Toute autre documentation applicable.

Une fois la vérification AML et KYC terminée avec succès, la transaction mise en attente sera traitée.

En réponse à la demande de Changelly pour la documentation d'un utilisateur, le service Changelly prend toutes les mesures possibles pour reconnaître la documentation trompeuse ou d'autres fausses informations et se réserve le droit d'enquêter certains utilisateurs ou transactions qui ont été détectées comme risquées ou suspectes.

En cas de doute raisonnable que les informations fournies par l'Utilisateur sont erronées, mensongères, obsolètes ou incomplètes, le service Changelly a le droit d'envoyer un avis à l'Utilisateur pour demander des corrections ou résilier tous les Services à l'Utilisateur.

Avertissement

Le service Changelly continue de travailler sur des mises à jour rapides et transparentes des procédures qui peuvent être transmises à nos utilisateurs par e-mail et par d'autres moyens, ainsi que sur notre site Changelly.com.

Contactez nous

Si vous avez des questions sur la procédure AML / KYC, veuillez nous contacter via [email protected].

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