Ballenas de criptomonedas: Los HODLers de BTC y Altcoins más ricos

Cryptocurrency Whales
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La tecnología Blockchain ofrece grandes oportunidades para el análisis monetario, que no están disponibles en las finanzas tradicionales. Las herramientas modernas de análisis en cadena nos permiten descubrir el verdadero equilibrio de poder entre las ballenas y los pequeños participantes en el mercado. También es fácil descubrir cómo está cambiando la distribución de activos entre los grandes tenedores de monedas frente a cambios significativos en los precios.

¿Quiénes son las ballenas criptográficas?

La ballena más grande es el creador de Bitcoin Satoshi Nakamoto, quien supuestamente posee 1 millón de monedas, que es casi el 6% del problema actual de criptomonedas. Esto no tiene evidencia oficial, lo que solo agrega emoción y una pizca de suspenso a las perspectivas futuras de la industria.

Hay organizaciones reales que poseen una gran cantidad de dinero digital, varias instituciones financieras y fondos de cobertura, por ejemplo, Pantera Capital o Bitcoin Investments Trust. No participan directamente en el mercado de criptomonedas a través de plataformas comerciales, tales exchanges son adecuados solo para inversores minoristas.

Hay varias formas en que las ballenas controlan el mercado. Una táctica es el ciclo de enjuague y repetición: un jugador grande comienza a vender una gran cantidad de dinero digital a un precio inferior al del mercado. Esto causa pánico, el precio cae bruscamente, después de lo cual el iniciador compra activos a la tasa más favorable y, como resultado, permanece en el negro, entonces el ciclo puede repetirse.

Esta es solo una de las formas de influir en el mercado de dinero digital. Hay muchas opiniones y suposiciones sobre cómo las ballenas pueden controlar el mundo criptográfico; muchas de ellas no son más que teorías.

Debido a la capitalización de mercado relativamente pequeña de $134 mil millones y la falta de control legal, esta industria es ideal para varios tipos de manipulaciones. Esto es lo que aún impide el lanzamiento del Bitcoin-ETF. Se lanzará un nuevo instrumento financiero tan pronto como la industria se vuelva más madura y transparente.

Ballenas relacionadas con el colapso reciente de la criptomoneda

En marzo de 2020, el mercado de criptomonedas se duplicó después del mercado de valores y perdió $60 mil millones en capitalización. Además de la pandemia de coronavirus y el pánico en los exchanges tradicionales, las manipulaciones de las ballenas de criptomonedas, los principales poseedores de Bitcoin, se mencionan entre las razones del colapso.

Las ballenas afectaron la caída del mercado el 20 de febrero. Luego, en muy poco tiempo, BTC bajó de precio $500, de $10,100 a $9,600. En los días siguientes, el mercado intentó recuperar su posición, pero otro colapso comenzó simultáneamente con el mercado de valores.

El 8 y 9 de marzo, las ballenas comenzaron a trasladar sus activos a los exchanges. Los datos proporcionados por CryptoQuant, una firma de análisis de blockchain, muestran que el flujo de fondos a grandes exchanges o depósitos comenzó a crecer a una tasa más alta el 8 de marzo. Una posible razón es la acción coordinada de las ballenas, que inició la venta masiva de los activos.

Distribución de criptomonedas

¿Cuál es la situación actual con la distribución de la riqueza entre las monedas populares? Hemos analizado el artículo de Nate Maddrey y el Equipo de Coin Metrics y estamos listos para mostrarle la distribución de criptomonedas en el mercado de monedas digitales.

Distribución de Bitcoin (BTC)

Al principio, el BTC se concentró entre varias personas, pero con el tiempo, se dispersó en millones de direcciones. La participación de Bitcoin en direcciones grandes (con un saldo de al menos 1/1 del suministro total) alcanzó un máximo del 33% en febrero de 2011.

En febrero de 2020, solo el 11% del suministro total se almacenaba en esas direcciones. Al mismo tiempo, el porcentaje de propuestas mantenidas por pequeñas direcciones con saldos de 1/10 millones o menos ha estado creciendo constantemente desde 2011.

La parte del suministro de las grandes direcciones disminuyó antes de un aumento significativo de los precios, desde finales de 2011 hasta principios de 2013. Un proceso similar tuvo lugar en diciembre de 2018, que probablemente fue causado por la redistribución de fondos en las billeteras frías de Coinbase.

btc distribution

Fuente: Coin Metrics Network Data Pro

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Distribución de Ethereum (ETH)

A diferencia de Bitcoin, la distribución inicial de Ethereum (ETH) se produjo a través de crowdsale. Al principio, la oferta de ETH se concentró en gran medida en grandes billeteras, pero con el tiempo la distribución se hizo pareja.

El porcentaje de suministro en direcciones grandes (al menos 1 / 1,000 del suministro total) alcanzó un máximo de alrededor del 60% en julio de 2016. El volumen que tenían estas direcciones disminuyó significativamente cuando estalló una burbuja de ICO desde finales de 2017 hasta 2018. En febrero 2020, aproximadamente el 40% del suministro total de ETH se almacenó en dichas direcciones. La proporción de monedas en direcciones relativamente pequeñas (de 1 / 100,000 del suministro total o menos) ha estado creciendo constantemente desde 2016.

eth distribution

Fuente: Coin Metrics Network Data Pro

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Distribución de Litecoin (LTC)

En 2013, Litecoin tuvo varias caídas notables en el número de monedas en poder de grandes direcciones (al menos 1 / 100,000 del suministro total). Esto sucedió justo antes del aumento de los precios en diciembre de 2013, durante 2017 y antes del pico en enero de 2018. Casi el 46% todavía se centra en grandes direcciones LTC. Bitcoin, como se mencionó anteriormente, tiene una cifra del 11%.

ltc supply

Fuente: Coin Metrics Network Data Pro

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Distribución de Bitcoin Cash (BCH) y Bitcoin SV (BSV)

Durante un bifurcación dura, tales redes heredan la distribución de ofertas de Bitcoin. Es por eso que los tenedores al principio podrían parecer distribuidos de manera relativamente uniforme. Sin embargo, a diferencia de Bitcoin, la oferta de Bitcoin Cash (BCH) con el tiempo se ha centrado cada vez más en grandes direcciones.

Cuando Bitcoin Cash se separó de la red Bitcoin en agosto de 2017, aproximadamente el 14% de su oferta estaba en direcciones grandes. Al menos 1 / 100,000 del suministro total de monedas se almacenó en cada uno de ellos. En febrero de 2020, más del 29% de los BCH estaban ubicados en grandes direcciones.

bch distribution

Fuente: Coin Metrics Network Data Pro

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La participación de Bitcoin SV (BSV) en direcciones con un saldo de al menos 1 / 100,000 se mantuvo casi sin cambios, si no se tiene en cuenta la disminución significativa en febrero de 2019 y un aumento repentino en junio de 2019.

En 2018, cuando apareció BSV, aproximadamente el 26% del suministro total de la nueva moneda apareció en las direcciones correspondientes. En febrero de 2020, esta cifra rondaba el 24%.

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Distribución de Ripple (XRP) y Stellar (XLM)

Ripple (XRP) y Stellar (XLM) son redes basadas en un sistema de cuentas, detrás del cual hay organizaciones formales que controlan una parte importante de la oferta. Alrededor del 85% del número total de tokens XRP se encuentra en direcciones con un saldo de al menos 1 / 100,000.

xrp supply
Fuente: Coin Metrics Network Data Pro

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Aproximadamente el 95% de XLM se almacena en direcciones con un saldo de al menos 1 / 100,000 de la oferta total. Esto se debe en gran parte al hecho de que la Stellar Development Foundation (SDF) posee más de la mitad de todas las monedas (29.400 millones de XLM).

En otoño, SDF quemó el 50% del suministro total de XLM, reduciéndolo a 50 mil millones de monedas. Sin embargo, después de enviarlo a la dirección para quemar, estas monedas todavía se muestran en la cadena de bloques como parte de la masa monetaria total.

xlm supply
Fuente: Coin Metrics Network Data Pro

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Resumen

La publicidad de las transacciones en la cadena de bloques de Bitcoin le permite monitorear las billeteras más grandes. Para muchos inversores, las acciones de las ballenas son una señal para comprar o vender. En los primeros dos meses desde principios de 2019, han aumentado los activos en criptomonedas en $576 millones, aunque antes han estado inactivos durante varios años.

El saldo total de 102 direcciones, que almacenan de 10,000 a 100,000 BTC, ahora supera los 2,290,000 BTC. Esto puede ser una señal positiva para la industria del dinero digital, ya que los jugadores de este nivel no invertirán cientos de millones de dólares si no están seguros de las perspectivas de obtener ganancias. Por lo tanto, dicho movimiento de fondos se utiliza para algunos análisis y pronósticos de mercado adicionales.

Cuanto más se desarrolle la industria blockchain, cuanto más grande y transparente sea, menos espacio quedará para manipulaciones y diversas teorías de conspiración. En solo 10 años, la industria ha dado un gran paso en el desarrollo, por lo que el futuro de las criptomonedas se está volviendo más obvio.


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